Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst. Ze spoort financiële fraude en belastingfraude op en bestrijdt die. Ze heeft drie strategische doelstellingen:
De organisatie telt dertien vestigingen, verspreid over zes regio’s. Deze regio’s hebben elk hun eigen specialisme. Elke regio telt verschillende opsporingseenheden, waaronder een Bijzondere zaken team (BZT), een Witwasteam en een Multidisciplinair team (MDT).
Daarnaast heeft de FIOD specialistische teams, waaronder het Anti-Corruptie Centrum (ACC), het Financial Advanced Cyber Team (FACT) en het Forensisch IT-Team (FITT). Verder heeft de FIOD een eigen Team Criminele Inlichtingen (TCI), een aanhoudingsteam (Team Bijzondere Bijstand – TBB) en een observatieteam (Team OpsporingsOndersteuning – TOO).
De FIOD werkt nationaal en internationaal met vele partijen samen (zie hieronder).
De FIOD is in 1945 opgericht. Het telt 1812 fte (2024) en heeft een begroting van €? miljoen.
Zie ook:
- Brochure: FIOD, specialist in financiële fraudeopsporing (pdf, 2019)
- Poscast FIOD Talk (2023-nu)
- Marcel van de Koppel – De inlichtingendienst van de FIOD (podcast, Compliance Adviseert, 19-3-’24)
- Kenniskaart Witwassen
- Kenniskaart Bijzondere opsporing
- Kenniskaart Rechercheur
- Kenniskaart Observatie
- Kenniskaart Telefoontap
- Kenniskaart Doorzoeking
- Kenniskaart Hackbevoegdheid
- Kenniskaart Anti Money Laundering Centre (AMLC)
- Kenniskaart Serious Crime Taskforce (SCTF)
- Kenniskaart Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ)
- Kenniskaart Financieel Expertise Centrum (FEC)
- Kenniskaart infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)
- Kenniskaart Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC)
- Kenniskaart Multidisciplinair Interventie Team (MIT)
- Kenniskaart Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)
- Kenniskaart Ministerie van Financiën
- Kenniskaart Interpol
- Kenniskaart Europol
- Kenniskaart Eurojust
- Kenniskaart Financial Action Task Force (FATF)
- Kenniskaart Egmont Groep
- Kenniskaart Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)
- Kenniskaart Risico Analyse Model (RAM)
Laatste update: 24-3-2024
Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!
ToezichTTafel 