Financieel Expertise Centrum (FEC)
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings– of opsporingtaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken.
Het FEC heeft drie taken:
- Het creëren van structurele informatie-uitwisseling tussen de partners;
- Het realiseren van een kenniscentrum van, voor en door de partners op de voor het FEC relevante kennisgebieden;
- Het ondersteunen en uitvoeren van projecten met het oog op concrete, operationele bruikbare resultaten.
Partners zijn:
- Politie
- Financial Intelligence Unit Nederland (FIU)
- De Nederlandsche Bank (DNB)
- Openbaar Ministerie (OM)
- Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- Belastingdienst
- Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)
- Het ministerie van Financiën (FEC-waarnemer)
- Het ministerie van Justitie (FEC-waarnemer)
Hoe de organisatie en de samenwerking van de deelnemers is vormgegeven staat beschreven in het Convenant FEC 2014. Het FEC is opgericht in 1997 en gevestigd te Utrecht.
Zie ook:
- Podcast afl. 1 – Wat is het FEC?
- Podcast afl. 2 – Informatieplatform
- Podcast afl. 3 – Kennis delen
- Poscast afl. 4 – De aanpak van de financiële facilitators door de SCTF
- Gegevensdeling binnen samenwerkingsverbanden verduidelijkt (Bijzonder Strafrecht, 23-2-2023)
- Kenniskaart Serious Crime Taskforce (SCTF)
- Kenniskaart Intelligence
- Kenniskaart Witwassen
- Kenniskaart Georganiseerde criminaliteit
- Kenniskaart infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)
- Kenniskaart Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
- Kenniskaart Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC)
- Kenniskaart Interpol
- Kenniskaart Europol
- Kenniskaart Eurojust
- Kenniskaart Financial Action Task Force (FATF)
- Kenniskaart Egmont Groep
Laatste update: 24-3-2024
Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!
ToezichTTafel 